证券代码：600436     证券简称：片仔癀       公告编号：2022-058

          漳州片仔癀药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

(二)   股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼

  （中国卉厅）

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

  股份情况：

权股份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

  持情况等。

      表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章

程》

 （以下简称“《公司章程》

            ”）的规定，公司董事长林纬奇先生主持

本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会

议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事黄进明先生、杨海鹏先生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏

  先生、杜守颖女士以通讯方式出席本次股东大会；

  事陈玉红女士以通讯方式出席本次股东大会；

  响，副总经理洪绯女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                反对            弃权

 股东类型                    比例               比例            比例

               票数                   票数           票数

                        （%）               （%）           （%）

      A股    360,042,455 99.9253 268,599 0.0745   500    0.0002

    审议结果：通过

表决情况：

                  同意                 反对                弃权

股东类型                    比例                比例             比例

              票数                    票数           票数

                       （%）                （%）           （%）

     A股    351,397,061 97.5259 8,912,793 2.4736 1,700 0.0005

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                       同意                反对           弃权

案

       议案名称                   比例              比例   票     比例

序                   票数                   票数

                              （%）             （%） 数 （%）

号

      《公司关于增

     补董事的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的议案 1 和 2 均为普通决议议案，已经出席会议的

股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

  律师：许军利、殷庆莉

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》

                          《上市

公司股东大会规则》

        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》

      、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集

人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法

有效。

特此公告。

                   漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

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