证券代码：871472 证券简称：ST莱亚光 主办券商：长江证券

(资料图)

广东莱亚智能光电股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周家祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数8,045,000股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 805,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，周家祥、林引娣、中山市祥升企业管理服务中心（有 限合伙）需回避表决。

（二）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳 堂堂会计师事务所为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见 2023 年 2 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数8,045,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2023年 3月 9日